Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739323831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006449
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01200-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров Общества.
В принятии решений по вопросам повестки дня заседания участвовали 4 из 5 членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
за – 4 (четыре) членов Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 2:
2.1. Избрать генеральным директором АО РТИ Аношко Юрия Геннадьевича на срок 1 год с 1 января 2024 года.
2.2. Председателю Совета директоров Общества Друзину Сергею Валентиновичу заключить с Аношко Юрием Геннадьевичем трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2023, № 76-12-2023(397).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко
3.2. Дата: 19.12.2023